UN governo federale programma che aiuta gli stranieri facoltosi a ottenere la cittadinanza americana temporanea "carte verdi"È un po 'troppo facile da ingannare, dice il Ufficio di responsabilità del governo degli Stati Uniti (GAO).
Il programma si chiama Programma per investitori immigrati EB-5. Il Congresso degli Stati Uniti creato nel 1990 come misura di stimolo economico, ma legislazione il finanziamento del programma scadrà l'11 dicembre 2015, lasciando che i legislatori si affrettino a rivederlo. Una proposta porterebbe l'investimento minimo richiesto a 1,2 milioni di dollari, mantenendo gli stessi requisiti di creazione di posti di lavoro.
Per qualificarsi per il programma EB-5, i candidati immigrati devono accettare di investire $ 1 milione in un business statunitense che deve creare almeno 10 lavori, ovvero $ 500.000 in un'azienda situata in un'area considerata rurale o con un tasso di disoccupazione pari almeno al 150% della media nazionale Vota.
Una volta qualificati, gli investitori immigrati possono beneficiare dello status di cittadinanza condizionale che consente loro di vivere e lavorare negli Stati Uniti. Dopo 2 anni di vita negli Stati Uniti, possono fare domanda per avere le condizioni per
residenza permanente legale rimosso. Inoltre, possono richiedere la piena cittadinanza americana dopo 5 anni di vita negli Stati Uniti.Quindi, quali sono i problemi di EB-5?
In un rapporto richiesto dal Congresso, il GAO ha riscontrato che gli sforzi del Dipartimento per la sicurezza nazionale (DHS) rilevano e prevengono le frodi nel visto EB-5 il programma è stato carente, rendendo così difficile determinare l'eventuale impatto positivo del programma sull'economia, se presente.
Le frodi nel programma EB-5 vanno dai partecipanti che sopravvalutano i dati sulla creazione di posti di lavoro ai candidati che utilizzano fondi acquisiti illegalmente per effettuare i loro investimenti iniziali.
In un esempio segnalato al GAO dalla US Fraud Detection e dalla direzione della sicurezza nazionale, un richiedente EB-5 ha nascosto i suoi interessi finanziari in un certo numero di bordelli in Cina. L'applicazione è stata infine respinta. Il commercio di droga è una delle fonti più comuni di fondi di investimento illecito utilizzati dai potenziali partecipanti al programma EB-5.
Sebbene il GAO non abbia fornito dettagli per motivi di sicurezza nazionale, esiste anche la possibilità che alcuni richiedenti del programma EB-5 possano avere legami con gruppi terroristici.
Tuttavia, GAO ha riferito che Servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti, un componente DHS, si affida troppo a informazioni obsolete e basate su supporto cartaceo, creando così "sfide significative" per la sua capacità di rilevare frodi del programma EB-5.
Il GAO ha osservato che il Commissione statunitense per i titoli e gli scambi ha riferito di aver ricevuto oltre 100 suggerimenti, reclami e segnalazioni relativi a possibili violazioni di frodi in titoli e al Programma EB-5 da gennaio 2013 a gennaio 2015.
Successo sopravvalutato?
Intervistato da GAO, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ha riferito che dal 1990 al 2014, il programma EB-5 aveva generato oltre 73.730 posti di lavoro mentre contribuiva con almeno $ 11 miliardi agli Stati Uniti Economia.
Ma il GAO ha avuto un grosso problema con quelle cifre.
In particolare, il GAO ha affermato che "i limiti" nei metodi utilizzati dai servizi di cittadinanza e immigrazione per calcolare il vantaggio economico del programma potrebbe far sì che l'agenzia “sopravvaluti alcuni benefici economici derivati dall'EB-5 Programma."
Ad esempio, il GAO ha scoperto che la metodologia dell'USCIS presuppone che tutti gli investitori immigrati approvati per il programma EB-5 investire tutto il denaro necessario e che tali soldi vengano spesi totalmente per l'attività o le attività in cui dichiarano di essere investire.
Tuttavia, l'analisi di GAO sui dati effettivi del programma EB-5 ha rivelato che un minor numero di investitori immigrati ha completato con successo e completo il programma di quanto non fosse stato approvato in primo luogo. Inoltre, "l'ammontare effettivo investito e speso in queste circostanze non è noto, ha osservato il GAO.